LA SERPENTINA
POR GUILLERMO AGUIRRE
El fraude de BILLIONS TRADE CLUB
**Una empresa que se presentaba como un club exclusivo especializado en criptoarbitraje, utilizando la criptomoneda Tether (USDT), ofreciendo ganancias fabulosas, terminó fraudeando a miles de inversionistas de Nayarit, y de todo México
Pues no cabe duda que el mundo está lleno de pillos anhelantes de vivir una vida de jeques árabes petroleros, pero sin tener pozos de petróleo ni mucho menos minas de oro, aunque estos pillos profesionales suplen estas verdaderas fuentes de riqueza, por personas de buena fe, a las que ellos, sin pudor alguno, ni cargo de conciencia alguna, mandan a la ruina, en aras de seguir ellos viviendo su vida de millonarios ramplones, hechizos, es decir no son personas que se han enriquecido a base del esfuerzo personal honrado, sino engañando, mintiendo, defraudando, estafando, y en pocas palabras, traicionando la confianza que como buenos lobos rapaces incrustados en el rebaño de inocentes ovejas, las hicieron creer que eran parte de ellas, y al final, ocurrió lo que siempre ocurre cuando un lobo está metido entre las bellas y bondadosas ovejas, se las comieron.
Este es exactamente el caso de una empresa llamada BILLIONS TRADE CLUB, que ha dejado a un gran número de nayaritas en la calle, es decir en la ruina, mediante invitaciones promocionales de esas donde se exalta el triunfo, la auto superación y esas cosas emocionales, en donde al final de la sesión de superación, todos están listos para ganar dinero, triunfar y vivir una vida de puro gozo, placer, presunción, los anfitriones de estas reuniones aquí en Tepic, en donde por cierto en la avenida Insurgentes, tenían un local, invitaban a los asistentes a ganar, ganar y ganar, así sin recato, sin ningún filtro, todo sería dicha y felicidad, así que luego de ver un video en donde unos tipos que se hacían pasar como los líderes y cuyos nombres son: DANIEL ORTIZ, JORGE RODRÍGUEZ, E IVÁN VÉLEZ, los invitaban a invertir dinero ofreciendo ganancias de hasta el 40 por ciento de lo invertido, pues la gente deslumbrada y además, confiada en la buena fe de que la humanidad es bondadosa, empezó a invertir, desde pequeñas cantidades, hasta capitales millonarios, algunos incluso vendieron bienes inmobiliarios, vehículos, y sacaron sus ahorros bancarios, para dejarlos en manos de pillos profesionales que solo los embaucaron con mentiras dichas como verdades, para luego arrojarlos al barranco, es decir desaparecer y dejarlos sólos.
Pero permítanme decirles que es BILLIONS TRADE CLUB, esta es una entidad que se presenta como un “club exclusivo” especializado en criptoarbitraje, utilizando la criptomoneda Tether (USDT), vinculada al dólar estadounidense. La empresa asegura ofrecer un modelo disruptivo basado en tecnología blockchain, dirigido a aquellos interesados en el mercado de criptomonedas y servicios financieros relacionados.
El criptoarbitraje implica la compra y venta de criptomonedas en diferentes plataformas para aprovechar las diferencias de precios y obtener ganancias. La criptomoneda Tether (USDT) se usa debido a su valor vinculado al dólar, lo que se supone que brinda estabilidad en las transacciones.
En you tube dice: «Somos un Exclusivo Club Privado que ha creado un modelo DISRUPTIVO basado en tecnología blockchain Y MINDSET que recompensa a TODOS nuestros miembros con beneficios rentables a través de servicios únicos especializados en cripto arbitraje.» Como ustedes ven, los líderes ya mencionados, DANIEL ORTIZ, JORGE RODRÍGUEZ, E IVÁN VÉLEZ, usaban novedosas palabras, como esa de “UN MODELO DISRUPTIVO”, para impresionar, y en efecto, Disruptivo es un adjetivo que significa que algo rompe o interrumpe bruscamente con algo o alguna situación. En el ámbito empresarial, se asocia con la innovación y se utiliza para describir productos, estrategias o servicios que causan cambios radicales en la forma de hacer las cosas. Por ejemplo, una tecnología se considera disruptiva si modifica un comportamiento o hábito y es accesible para la mayoría de la población. Billions Trade Club ha sido objeto de críticas y sospechas, particularmente después de que el 18 de junio la Condusef alertara a los usuarios sobre la falta de regulación de la empresa. Esta advertencia subrayó que Billions Trade Club no está registrada en el Sistema de Registro de Servicios Financieros (SIPRES) de la Condusef, y por lo tanto, no tiene la autorización necesaria para ofrecer servicios financieros en México.
El hecho es que a partir del 5 de julio, la plataforma dejó de realizar pagos a sus usuarios, y empezó a cundir la alarma entre los inversores, lo que llevó a una serie de reuniones virtuales organizadas por los líderes de la empresa, Daniel Ortiz, Jorge Rodríguez e Iván Vélez, quienes falsamente afirmaron no tener vínculo alguno con Quantum Leap Company LLC, pero luego en otra sesión virtual, dijeron que iban a cambiar de operario y que recuperarían todo lo invertido, en resumen: el 18 de junio: Condusef emitió una alerta sobre la falta de regulación de Billions Trade Club. El 5 de julio: la empresa deja de realizar pagos a sus inversores. El 14 de julio: en una reunión por Zoom, los líderes de Billions Trade Club niegan cualquier relación con Quantum Leap, el 16 de julio: la narrativa de los líderes cambia, evitando una negación directa de la conexión con Quantum y enfocándose en un nuevo producto, y diciendo que empezarán a recuperar los capitales a partir del 20 de agosto, y hasta el día de hoy, los inversionistas nayaritas, y de todo el país, que quizá sobrepasan los 17 mil inversionistas, siguen esperando la acción de la justicia contra estos estafadores…hasta mañana
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